合作进展 - 公司自研游戏《仙境传说 RO：新时代的诞生》自 2020 年与字节跳动相关方在港澳台、东南亚、韩国等地区合作且持续开展 [2] - 2021 年初公司与字节跳动相关企业量子跃动共同增资游戏研发公司盖姆艾尔 [2] - 公司主打产品《仙境传说 RO:新启航》（国服）2024 年上线版本中 AI 宠物功能由火山引擎提供 AI 技术支撑 [2] 公司计划 - 如有针对高管的激励计划，公司将按要求履行信息披露义务 [3] - 公司聚焦主业相关产业链上下游核心领域筛选优质并购标的，重大事项将按要求披露 [4] - 如有中期分红计划，公司将按法规要求及时披露 [5] - 2025 年游戏业务深化研运一体，探索小游戏赛道；通信业务巩固运营商业务，深化数字化业务；优化管理体系 [6] - 2025 年游戏业务夯实存量市场，提升研发与发行能力，探索 IP 联动新模式，自主负责《仙境传说 RO：新世代的诞生》欧美市场发行运营，推进小游戏合作产品测试调优并完成《秦时明月》小游戏立项筹备；通信业务巩固传统业务优势，深化与头部机构合作，聚焦数据中心技术服务，开拓创新业务领域 [10] 业绩情况 - 2025 年第一季度公司实现营业收入 8342.03 万元，同比增长 63.66%；归母净利润 1009.63 万元，同比增长 171.97%，主要因游戏产品 2024 年下半年上线新地区业绩增长大 [7] 游戏业务 - 公司主要游戏产品有《仙境传说 RO：新世代的诞生》（国服《仙境传说 RO：新启航》）、《秦时明月》等，《仙境传说 RO：新世代的诞生》已上线多个地区且运营表现好 [9] - 公司有丰富游戏 IP 运营、研发经验，成功推出多款游戏产品 [9]

富春科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善富春科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构， 保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原则， 确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与本制度第二章所述关 联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十 ...

富春科技股份有限公司 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不 少于 2 名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，由董事会选举产生或更换。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作。召集人由独立 董事委员担任，由董事会选举产生或更换。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则有关规定补足委员人数。 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《富 春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进 ...

富春科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范富春科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《富春科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所， ...

《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会组织机构 富春科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表监事1 名。设董事长1名，并可根据需要设副董事长若干名。董事长和副董事长由全体 董事过半数选举产生。 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 公司职工代表董事通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会决议。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，公司制定董事会秘书工作细 则，报董事会审议通过后实施。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 ...

富春科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、规范性文件和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。审计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，由董事会选举产生，委员在任期内出现不适 ...

富春科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导下开展工 作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司 高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监等人员。 第二章 人员组成 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 委员会由 3 名委员组成，委 ...

富春科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、公司章程及其他有关规定， 特制定本工作细则。 第一章 总则 第一条 富春通信股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，按照公司董事会工作细则的有关规定， 设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1-2 名。 第六条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

富春科技股份有限公司章程 富春科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-028 富春科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，富春科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开职工代表大会，经 与会职工代表审议，同意选举林梅女士为公司第五届董事会职工代表董事 （简历详见附件）。职工代表董事自公司 2024 年度股东大会审议通过《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》之日起正式履职，任期与公司第五 届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十日 1 2 截至本公告披露日，林梅女士持有公司股份 206,000 股，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。林梅女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易 ...