证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-164 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月29日召开了2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的连 续性，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议通知于 当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7 人，实到7人。会议由董事吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 会议选举吴涛祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...