本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职 工代表监事。2023 年 12 月 29 日，公司召开职工代表大会选举产生了职工代表监事， 与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会。2023 年 12 月 29 日， 公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代 表、审计部负责人等相关人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 成员如下： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-167 深圳市长方集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 1、董事长：吴涛祥先生 2、非独立董事：吴涛祥先生、 ...