内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度 - 建立健全治理机构及议事规则和决策程序[6] - 实行董事会领导下总经理负责制[7] - 建立人力资源管理制度体系，实行全员劳动合同制[8] - 围绕“创新、品种、管理”方针倡导企业文化[8] - 制定资金、生产与质量、采购等相关制度[8][9][13] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[17] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[18] 运营管理 - 每月编制原辅材料采购计划[13] - 定期评审确定“合供方”[13] 报告与披露 - 财务部门编制财务报告，年报需审计[15] - 明确对外投资审批权限和决策程序[15] - 建立信息披露管理制度，董事长为第一责任人[15] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19]