会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事全部亲自出席[2] - 2023年公司召开6次股东大会，独立董事亲自出席4次[2] 资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况[7] - 截至2022年末，公司不存在任何对外担保情形[7] - 截至2023年上半年末公司无控股股东及其关联方非正常占用资金情况[17] - 截至2023年上半年末公司未发生任何形式对外担保事项[17] 利润分配与股份情况 - 2022年度公司利润分配以288,753,355股为基数，每10股派1.16元现金红利，共派现33,495,389.18元，占母公司当年可供分配利润30.54%[8] - 截止2022年12月31日，公司通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[8] 项目与方案调整 - 公司变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目获同意[13] - 公司调整2022年度向特定对象发行A股股票方案获同意[13] - 公司调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度获同意[19] 员工持股计划 - 公司修订第四期员工持股计划业绩考核指标获同意[20] - 公司拟实施第五期员工持股计划，后又同意终止该计划[20][21][22] 其他事项 - 裕兴转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[8] - 2023年度公司拟与依索合成发生货物销售及代收电费服务[12] - 公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件[14] - 公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项获同意[19] - 公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保，有助于子公司发展[23] - 2022 - 2023年审计委员会分别审议公司年度、第一季度、半年度和第三季度报告[24] - 2023年独立董事深入公司了解生产经营等情况并发表独立意见[26][27] - 2023年独立董事督促公司规范运作和信息披露[27] - 2023年独立董事多次对公司进行现场调查，认为公司运作规范[28] - 报告期内独立董事督促内审部履职并与会计师事务所沟通[29] - 报告期内独立董事重点关注关联交易等多项事项并行使表决权[30] - 2023年独立董事未对议案等提异议，未提议召开董事会等[32] - 2024年独立董事将继续为公司发展贡献力量[32]