| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权 的股份 71,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.3893%。其中：出席(含委 托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司有表决权 的股份 71,892,800 股，占公司有表决权股份总数的 19.3882%；通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 ...