证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-015 宁波慈星股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》，具体 内容如下： 一、修订原因及依据 序号 制度名称 变更方式 是否提交 股东大会 1 《董事会议事规则》 修订 是 2 《独立董事制度》 修订 是 3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否 4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否 5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 7 《独立董事专门会 ...