公司治理变动 - 慈星股份于2025年11月13日晚间发布公告 [1] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举杨雪兰女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司人事变动 - 慈星股份于11月13日晚间发布公告 [1] - 选举孙平范为公司董事长 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——"银行直供房，不计成本卖！"有的半价出售，众多刚需还不知道！银行用 过的房很抢手，有人加价100万元抢拍 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，慈星股份（SZ 300307，收盘价：7.68元）11月13日晚间发布公告称，公司第六届第一次 董事会临时会议于2025年11月13日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》等文件。 2025年1至6月份，慈星股份的营业收入构成为：横机业务占比90.04%，其他占比3.96%，自动化设备与 项目集成业务占比2.4%，互联网业务占比1.9%，材料销售占比1.69%。 截至发稿，慈星股份市值为61亿元。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月13日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 出席现场和网络投票的股东共218人，代表股份276,391,904股，占公司有表决权股份总数的34.7992％[3] - 中小股东出席现场和网络投票的共215人，代表股份4,859,400股，占公司有表决权股份总数的0.6118％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意273,803,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636％[5] - 《修订<股东会议事规则>》同意273,771,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0520％[6] - 《修订<董事会议事规则>》同意273,801,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0629％[8] - 《修订<独立董事制度>》同意273,791,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0593％[9] - 《修订<关联交易管理制度>》同意273,761,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0483％[10] - 《修订<募集资金使用管理办法>》同意273,810,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0659％[12] - 《修订<对外投资制度>》同意273,791,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0590％[13] - 修订《会计师事务所选聘制度》总表决同意273,800,804股，占99.0625％，中小投资者同意2,268,300股，占46.6786％[16] - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》总表决同意273,823,104股，占99.0706％，中小投资者同意2,290,600股，占47.1375％[17] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意275,965,204股，占99.8456％，中小投资者同意4,432,700股，占91.2191％[18] 人员选举情况 - 选举孙平范为非独立董事总表决同意273,877,217股，中小投资者同意2,344,713股[19] - 选举李立军为非独立董事总表决同意273,890,522股，中小投资者同意2,358,018股[19] - 选举邹锦洲为非独立董事总表决同意273,890,513股，中小投资者同意2,358,009股[19] - 选举胡跃勇为非独立董事总表决同意273,847,211股，中小投资者同意2,314,707股[20] - 选举孙诗梦为非独立董事总表决同意273,862,526股，中小投资者同意2,330,022股[20] - 选举林雪明为独立董事总表决同意273,883,300股，中小投资者同意2,350,796股[20] - 选举孙科为独立董事总表决同意273,897,499股，中小投资者同意2,364,995股[22]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第十九次会议决定召开并召集，10月29日发通知[4] - 11月13日现场和网络投票结合召开，现场下午14:00在公司会议室召开，网络分时段投票[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）218人，代表股份276,391,904股，占表决权股份总数34.7992%[7] - 多项议案同意股份占出席会议股东（代理人）有效表决权超99%[9][11] - 多位董事会候选人同意股份占出席会议股东（代理人）有效表决权超99%[12][13][14][17][18][19] 选举结果 - 孙平范等5人当选第六届董事会非独立董事[20] - 林雪明等3人当选第六届董事会独立董事[20] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[21]

公司治理 - 2025年11月13日完成董事会换届选举，第六届董事会任期三年[1] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期至第六届董事会届满[2][3] - 聘任孙平范为总经理等，任期至第六届董事会届满[4] - 自第五届监事会任期届满后不再设监事会和监事[7] 股权结构 - 董事长兼总经理孙平范合计持股比例为34.18%[8] - 李立军、邹锦洲等多人直接持有公司股份[9][10][11][14][18] 人员信息 - 胡跃勇、孙诗梦等多人加入公司时间[11][12][14] - 戴斌琴任公司证券部助理且取得相关资格证书[19] 关联关系 - 孙诗梦与多家公司存在关联关系[12] - 多位董事候选人和高管与大股东无关联关系[11,12,14,15,16,17,18,19,20]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-057 宁波慈星股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事 会各专门委员会委员 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司 2025 年第一 次临时股东大会及第六届职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届 董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席 了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 战略委员会：孙平范（主任委员）、邹锦洲、李立军、陈文莹 提名委员会：林雪明（主任委员）、陈文莹、孙平范 1、审议通过了《关于选举第六 ...

董事会信息 - 2025年11月13日召开职代会选举杨雪兰为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由一名职工代表董事和八名非职工代表董事组成[1] - 第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 杨雪兰1986年出生，2007年4月加入公司[4] - 杨雪兰现任公司董事、副总经理等职[4] - 杨雪兰直接持有公司股份700,000股[4]

公司基本情况 - 公司成立于2003年8月10日，于2012年3月29日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是全球电脑针织机械领域的重要企业，专注于电脑针织机械的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 纺织服装设备，所属概念板块包括C2M概念、拼多多概念等 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为14.89亿元，在行业12家公司中排名第6，行业平均数为16.75亿元 [2] - 主营业务构成中，横机业务9.96亿元占比90.04%，是绝对核心业务 [2] - 当期净利润为1.21亿元，行业排名第3，行业平均数为9649.75万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为27.11%，低于去年同期的36.05%，且低于行业平均37.71% [3] - 2025年三季度公司毛利率为31.10%，虽略低于去年同期的31.57%，但高于行业平均22.26% [3] 股权结构与股东情况 - 公司控股股东为宁波裕人智慧科技（集团）有限公司，实际控制人为孙平范 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.97万，较上期减少7.22% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股327.97万股，相比上期增加41.65万股 [5] 管理层信息 - 董事长兼总经理孙平范，1969年出生，拥有复旦大学EMBA学位，具有三十余年的针织机械行业经验 [4] - 2024年薪酬为102万，与2023年持平 [4]

公司股东结构 - 截至2025年10月28日共有5个机构投资者持有慈星股份A股股份合计持股量达2.76亿股占公司总股本的34.77% [1] - 主要机构投资者包括宁波裕人智慧科技(集团)有限公司、裕人企业有限公司、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)、广微控股(珠海横琴)有限公司、香港中央结算有限公司 [1] - 相较于上一季度机构持股比例合计上涨了0.01个百分点 [1] 机构持股动态 - 本期较上一季未再披露的公募基金共计15个主要包括中证2000、南方中证2000ETF、东方量化成长灵活配置混合A、汇添富中证2000ETF、中信建投远见回报A等 [1] - 本期较上一期持股增加的外资基金共计1个即香港中央结算有限公司持股增加占比小幅上涨 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成相关股票涨势不错 [2]