证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-045 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全 体董事豁免。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...