公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2024年4月2日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2024 年4月11日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加 董事9人，实际参加董事9人，其中非独立董事俞斌先生及独立董事张耀平先生、 陈荣盛先生、吴忠生先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员 列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》； 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-005 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生分别向董事会提交了《独 立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司在中国 证监会创业板指定信息披露 ...