本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于2023年8月9日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月 4日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-045 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 2、审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案 董事会同意公司于2023年8月28日（星期一）下午15：00以现场投票结合网 络投票的形式召开2023年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 ...