证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023—022 海伦钢琴股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，为确保 董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于2023年8年25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换 届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确的 独立意见。 公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，经董事 会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士、 ...