证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-027 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2023 年 9 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日 16:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应 出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举陈海伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期 一致。（简历详见附件） 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议 案》 公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、 提名委员会 ...