立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-002 立方数科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第一 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间；现 场会议于 2024 年 1 月 15 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与 经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪逸 ...