独立董事会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] - 表决一人一票，方式有举手表决或投票表决[3] 职权审议与披露 - 三项职权需经会议审议且全体过半数同意并及时披露[3][4] - 关联交易等事项经审议同意后提交董事会[4] 会议其他要求 - 发表独立意见，类型有同意、保留等[4] - 制作会议记录，签字确认，保存至少十年[4] - 公司提供便利支持，承担费用[5] - 出席及列席人员有保密义务[5] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[5]