会议信息 - 2024年4月15日发出召开第八届董事会第三十一次会议通知，4月26日召开，应到董事7人实到7人[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[32] 业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东的净利润 -126,511,280.83元[11] - 2023年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 -641,682,111.71元，年末为 -768,193,392.54元[11] - 2023年初母公司可供股东分配的利润为 -316,377,914.35元，2023年母公司净利润 -34,525,324.57元，年末为 -350,903,238.92元[11] - 2023年末合并报表资本公积余额473,344,939.60元[11] 分配方案 - 2023年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本[11] 审计相关 - 续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] - 公司2024年第一季度报告经审计委员会审核通过，内容真实准确完整[23] 议案审议 - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，包括《2023年度总经理工作报告的议案》等[3][5][7][8][9][12][14][16][18] - 审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[14] - 审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案》[15] - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，包括修订各委员会实施细则、制定工作细则等[19][21][23][24][25][28][29][32] 人员提名 - 提名汪逸等4人为第九届董事会非独立董事候选人，任期自2023年度股东大会选举通过起[25][26] - 提名魏晓雁等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期自2023年度股东大会选举通过起[28] 人员信息 - 汪逸直接持有公司2,268,000股股份，占公司总股本的0.35%[36] - 俞珂白现任公司董事、总经理[37] - 张进龙现任立方数科股份有限公司云产品事业部副总经理兼营销总监[39] - 许翔现任公司董事、副总经理[40][41] - 魏晓雁现任中路股份有限公司独立董事，发表十多篇学术论文[42] - 马驰现任洽洽食品股份有限公司法务总监[43] - 付林现任安徽博世科环保股份有限公司副总经理兼董事会秘书[44] 人员资格 - 俞珂白、张进龙、许翔、魏晓雁、马驰、付林未受过相关处罚和处分，无违法违规等不良情况，符合任职资格[38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 俞珂白、许翔未在公司控股股东控制的其他企业担任职务[39][41] - 魏晓雁、马驰、付林与公司控股股东等不存在关联关系[42][43][44][46] - 俞珂白、张进龙、许翔、魏晓雁、马驰、付林未发生与上市公司产生利益冲突的情况[39][40][41][42][43][44][46]