业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 872.60万元、 - 15445.07万元、 - 12434.47万元[6] - 截至2023年12月末，公司应收账款余额16543.29万元，占2023年12月末净资产43.71%，预付账款8054.90万元，占2023年12月末净资产21.28%[8] - 截至2023年12月31日，合同诈骗事项涉及应收账款余额8399000.00元，其他应收款余额15656757.76元、预收账款余额10148677.60元[7][8] - 安徽立方对应收账款单项全额计提坏账准备8399000.00元，对其他应收款单项计提坏账准备5508080.16元[8] 股权结构 - 控股股东合肥岭岑及其一致行动人宁波岭楠合计持有公司149034450股股份，占公司总股本23.22%[9] - 合肥岭岑持有的公司32000000股股份，占其所持股份比例为21.50%，处于质押及司法再冻结状态；116834450股股份，占比78.50%，处于司法冻结状态[9] - 樊立、樊志合计持有公司137824715股股份，占公司总股本21.48%[10] - 樊立、樊志合计持有的公司137821304股股份，占其所持股份比例为100.00%，均处于质押状态[10] 合规问题 - 2024年3月21日公司收到安徽证监局责令改正决定，此前存在财务核算、关联交易等问题[1] - 2024年3月21日，公司及相关人员收到安徽证监局责令改正和出具警示函措施的决定，以前年度存在财务会计核算等问题[5][12] - 2022年3月，宁波岭楠减持立方数科股份1263.4万股，违反相关规定被通报批评[11] 资金与审计 - 公司募集资金2021年已使用完毕，专户于2022年1月6日注销[2][3] - 公司董事长等关联自然人2020 - 2022年利用他人账户借款，款项2022年1月清偿[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计（虽2023年无募集资金事项）[2] - 内部审计部门在每个会计年度结束前二个月提交次一年度计划[2] - 内部审计部门在每个会计年度结束后二个月提交年度工作报告[2] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[2] 检查时间 - 现场检查时间为2023年12月25 - 27日和2024年4月22 - 30日[1]