湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）124号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任 2023 年度审计机构 的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 具体内容详见 ...