证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-065 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第四次 会议的通知，并于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加 董事9人，实参加董事9人，董事张兴国先生、独立董事张久俊先生以通讯表决方式出席 会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性 ...