第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）003 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年2月6日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月5日以电话、电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董 事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式 回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元且不超过人 民币100,000万元，回购股份的价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股）。该部 分回购的股份将用于后 ...