1 公司于 2024 年2 月27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司 第五届董事会独立非执行董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘毓文 女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人（简历请见附件），任期自本公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司股东大会同意选举为独立非执行 董事后，刘毓文女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人（主席）及委员、审 计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）007 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、关于公司独立非执行董事辞职的情况 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立非执行董 事杨波女士的书面辞职报告，杨波女士因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立非 执行董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会召集 ...