杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）006 号 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年2月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 二、审议并通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意召开2024年第一次临时股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函 披露前的核定，以及确定2024年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的议案》； 杨波女士因个人工 ...