证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）022 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A股类别股东 会议及 2024 年第一次H 股类别股东会议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024 年第一次H股类别股东会议。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股 东会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年4 月30 日（星期二）下午 15:00 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11: ...