证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）036 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第 二次 H 股类别股东会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：《关于修改公司章程的议案》未获得2024 年第二次 H 股类别股东会议审议通过。 鉴于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》为《公司章程》的附件，且《股东大 会议事规则》和《董事会议事规则》中的部分修订条款系根据《关于修改公司章程的议案》 修订。由于《关于修改公司章程的议案》未获公司2024 年第二次 H 股类别股东会议审议 通过，因此，《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的 议案》将待《关于修改公司章程的议案》获审议通过后方能生效。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年5月24日（星期五）上午10：00 网络投票时 ...