证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）039 号 何燕群女士因工作调动原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）委任的公司秘书职务，并辞任根据香港《公司条例》第16部委 任的香港法律程序文件代理人职务及根据上市规则第3.05条的公司授权代表。 董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任方圆企业服务集团（香 港）有限公司的翁美仪女士为公司秘书，并于董事会批准之日起生效；根据香港《公司条 例》第16部委任翁美仪女士为公司香港法律程序文件代理人以及根据上市规则第3.05条委 1 任其为公司授权代表，并于董事会批准之日起生效。 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2024 年6月18日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知已于2024年6月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发 ...