董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[4] 交易审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%等交易事项由董事会决定[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于3000万元或5%由董事会审议[14] 对外担保规定 - 公司股东会授权董事会对外担保，审议需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[13] 专门委员会设置 - 董事会下设审计、提名等五个专门委员会，成员为单数且不少于3名[16] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置价值总和超股东会最近审议资产负债表固定资产价值33%，需股东会批准[17] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，提前14日书面通知全体董事和监事[19] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[21][22] - 董事会定期和临时会议通知应分别提前14日和3日发出[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[21] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] 会议表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[32] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[33] - 当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票[33] - 董事会审议对外担保事项，需出席会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[34] 董事回避表决 - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，普通事项决议须无关联关系董事过半数通过，特殊事项须三分之二以上通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[36] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[37] 提案审议限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 决议签署与保存 - 现场董事会会议结束前与会董事当场签署决议，非现场会议结束后三日内整理记录形成决议并送达董事，董事三日内签字送交董事会秘书[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[41] 规则生效 - 本规则经股东会决议通过生效，原《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》自动失效[43]