证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）100号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日以现场会议 的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议的召开已于 2023年12月14日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由董事长张京豫先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章 程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》 因公司独立董事龚凯颂先生向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞 去上述职务后，将不再担任公司任何职务。经董事会推荐及公司第五届董事会提 名委员会资格审查，公司董事会提名曲新女士为第五届董事会独立董事候选人 （简历见附件），并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 ...