证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）017号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议的召开 已于2024年4月10日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事3名，分别为张京豫先生、张光 明先生和曲新女士。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，审 议并通过如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理张倩女士所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为：公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事 会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 表决结果： ...