北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-056 第五届董事会第十次临时会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全 资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、 高曦先生回避表决。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议于2024年9月30日（星期一）下午15:30以通讯会议形式召开。会议通知于 2024年9月30日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会 ...