证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-026 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十九次会议。本次会议为 董事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年4月9日以电子邮件 方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司总经理2023年度工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李平先生所作的《总经理 2023 年度工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容， 工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：7 票同意， ...