证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-041 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年6月5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第四十次会议。本 次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年6月3日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （二）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 根据子公司发展规划，为优化资源配置，公司控股子公司上海东土致远智能 科技发展有限公司（以下简称"东土致远"）拟进行减资，其中股东上海川益企 业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海川益"）持有东土致远 15.34% 股权（认缴出资额 10,000 万元 ...