本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-062 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 经本公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司定于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第四十四次会议审议 通过，定于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会 会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 2:30。 2．网络投票时间：2024 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 25 ...