证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-060 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年9月6 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十四次会议。本次会议为董事会临时 会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年9月4日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 神经元公司为公司参股公司。神经元公司系公司实际控制人李平先生控制的 除上市公司及其控股子公司以外的其他公司。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》相关规定，本次公司受让神经元公司股权构成关联交易。 该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要 经过有关部门批准。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板 ...