证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2024-065 北京东土科技股份有限公司 如孙殿义先生经公司股东大会审议通过聘任为公司第六届董事会独立董事 后，公司董事会同意选举孙殿义先生担任第六届董事会审计委员会委员、第六届 董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会提名委员会委员和第六届董事会 战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王小 兰女士提交的书面辞职申请，王小兰女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会 独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会 召集人、提名委员会委员和战略委员会委员职务。辞职后，王小兰女士不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，王小兰女士未持有公司股份，亦不存在应履 行而未履行的承诺事项。 鉴于王小兰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《中华人民共和国 ...