证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-064 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年9月 13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十五会议。本次会议为董事会临时 会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，经公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名孙殿义先生为公司第六届董事会独立董事候 选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 如孙殿义先生经公司股东大会审议通过聘任为公司第六届董事会独立 ...