债券代码:123240 债券简称:楚天转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事会第二十 三次会议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2024-046 号 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 15:00 楚天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15— 9：25 ...