楚天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独 计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且 不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 4、本次股东大会议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上通过，表决时持有公司本次发行的可转债的股东 已回避。 一、会议召开及出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：202 ...