楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 楚天科技股份有限 ...