楚天科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止 的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关 于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可（2023）2921号）核准，公司向不特定对象发行了10,000,000张可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元，按面值发行，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,000,000,000 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 13,185,376 ...