楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发"楚 天转债"转股价格的向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股 价实际情况，公司董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格，并将该议案提交 公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 易 ...