证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-013 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。 会议通知已于 4 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 8 人，参加通讯表决的董事 1 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议《 ...