股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-045 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司（以下简称"两江产业 集团"）告知函，因内部工作调整，两江产业集团拟变更委派的董事人选，具体 拟委派人选待定，原委派董事朱军女士自本公告之日起不再担任公司董事职务。 公司将持续跟进前述董事候选人的确认进度，并及时履行相应的审议及信息披露 程序。 朱军女士离职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》规定，朱军女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运行。朱军女士担任公司董事的原定任期至公 司第五届董事会届满之日（即 2025 年 4 月 18 日）。截至本公告日，朱军女士未 直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份， ...