内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[8][9] 公司战略与文化 - 公司发展战略是提供企业级网络安全解决方案，成为最受信赖的网络安全公司[11] - 公司核心价值观强调责任感、专业精神等，通过培训传递[12] 人才管理 - 2021年确立公司任职资格等级框架及标准，完成全员评定及人岗匹配[13] - 2023年为公司关键岗位引进专业人才[13] 研发与生产 - 2004年建立质量管理体系并通过认证，运行持续有效[23] - 2021年通过CMMI 5级评估，研发与管理达国际最高标准[23] - 2022年扩建生产场地用于定制化产品生产[24] 业务管理 - 2023年加强销售过程管理，规范销售业务[21] - 2023年重视重大项目管理，引入跨部门决策机制[22] - 公司建立渠道分销和大客户直销并存的销售模式[21] - 公司执行采购流程和规定[23] - 公司建立工程项目管理体系及标准化实施指南[25] 投资与担保 - 2023年度对外投资及处置活动遵守相关制度规定[26] - 公司建立制度规范关联交易活动[27] - 截至2023年末只有集团内公司间担保，无其他对外担保[29] 合同与信息管理 - 商务部门制定多项合同管理规定明确流程和审批权限[30] - 2023年度及时披露重大事项，投资者接待无选择性披露[31] - 公司一般在第四季度编制下年度预算并监督执行[32][33] - 公司制定制度明确内部信息传递程序，基本业务线上操作[34] - 公司设立举报邮箱、官网提供7*24小时400电话[35] 监督机制 - 公司依法设立组织机构，审计委员会监督内部控制有效性[36] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告重大、重要缺陷[38][39]