内部控制 - 信永中和认为绿盟科技2023年末在重大方面保持与财报相关的有效内控[4] - 公司对2023年末内控有效性进行自我评价[8] - 公司不存在财报内控重大缺陷，未发现非财报内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财报资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财报营业收入总额100%[11] 标准设定 - 财报内控重大缺陷定量标准为损失或错报≥营收或资产总额的5%[14] - 财报内控重要缺陷定量标准为营收或资产总额的5%＞损失或错报≥3%[15] - 财报内控一般缺陷定量标准为营收或资产总额的3%＞损失或错报[15] - 非财报内控缺陷评价定量标准参照财报内控执行[16] 人才与管理 - 2021年确立公司任职资格等级框架及标准，完成全员评定及人岗匹配[20] - 2023年为关键岗位引进专业人才[20] - 2023年加强销售过程管理，规范业务，重视重大项目，引入跨部门决策机制[29] 认证与评估 - 2023年通过国内数据安全服务能力最高级别的双认证[30] - 2021年通过CMMI 5级评估[30] 其他事项 - B公司2022年扩建生产场地用于定制化产品生产[32] - 2023年对外投资及处置活动遵守相关制度规定[33] - 截至2023年末，只有集团内控股公司对全资子公司的公司间担保[35] - 2023年及时披露重大事项，投资者接待无选择性披露或泄漏非公开信息[38] - 公司一般在第四季度开始编制下年度预算[39] - 公司官网提供7*24小时400电话方便外部联系[41] - 报告期内公司不存在财报内控重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财报内控重大、重要缺陷[44]