证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-053 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中以通讯表决方式出席会议人数 9 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士、 张磊先生、李春福先生，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生 以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以 ...