业绩数据 - 2023年度公司归属上市股东净利润104,295,891.23元，母公司净利润105,388,553.15元[19] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润678,807,635.09元，母公司682,270,366.73元[19] - 截至2023年12月31日，核销无法收回应收账款749409元[48] 利润分配 - 截至2024年4月22日总股本201,217,296股，回购2,003,059股，用于分配股份199,214,237股[19] - 2023年度拟以199,214,237股为基数，每10股派现金股利1.6元[19] 机构聘任 - 2023年度给立信审计报酬60万元，拟续聘为2024年度审计机构[26] 薪酬相关 - 2024年度独立董事每人每年税前报酬50,000元，差旅费实报[30] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》9.1项表决同意6票，9.2项3票[32] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意6票[36] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2024年4月22日召开，9位董事现场出席[1] - 定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[60] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计不超2130万元，与力声达不超2080万元，与唐山百特不超50万元[37][38] - 实际控制人张力新直接持有力声达20%股份，唐山慧众持39%[37] 资金运用 - 同意用不超6亿元自有闲置资金买理财，单个产品不超1亿元[51] - 拟向银行申请不超3亿元综合授信额度，可循环使用[55] 报告公告 - 《2023年度社会责任报告》详见2024年4月23日巨潮资讯网[41] - 《2024年第一季度报告》详见2024年4月23日巨潮资讯网[57] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月23日巨潮资讯网[60] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票[3][7][10][14][18][21][24][28]