证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-049 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2024 年 8 月 6 日以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对未来发展的信心和公司对内在价值的高度认可，进一步建立健全公司长 效激励机制。依据相关规定，综合考虑公司经营情况、财务状况、现金流情况以及 未来的盈利能力等因素，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票 价格向公司长期内在价值的合理回归，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，本次 ...