证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-101 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"易事特集团"）第七届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公 司会议室以现场结合网络通讯方式召开。通知及会议文件已通过专人送递方式送达 全体董事，本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议 董事七位；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会选举何佳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会届满。简历附后。 《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号:2023-102）于同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 （h ...