证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-102 非独立董事：何佳先生、牛鸿先生、林茂亮先生、赵久红先生 独立董事：王兵先生、关易波先生、林丹丹女士 （二）公司第七届董事会各专门委员会成员 易事特集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会及第六届监事会 任期届满，公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了董事会和监事会换届选举的相关议案，公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司职 工代表大会选举职工代表监事，公司董事会、监事会完成换届选举。公司于 2023 年 11 月 29 日分别召开了第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司第七届董事会董事长、第七届监事会主席，以及聘任公司总经理 及其他高级管理人员、证券事务代表的相关事项。公司第七届董事、监事、高级管 理人员组成情况如下： 一、公司第七届董事会组成 ...