证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-106 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条 款的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程> 1 部分条款的公告》（公告编号：2023-108）《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。 本议案尚 ...